犯罪团伙网络电话骗款近千万

      近日，福田警方成功侦破系列特大跨境、跨省市网络电话诈骗案，连续打掉3个违法犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人14人，为受害群众挽回经济损失150余万元，经核实的跨省市作案数100余宗，涉及金额达千万元。

　　据了解，此次破获案件为国内最大宗电话系列诈骗案，受害者多为女性，其中深圳龙岗一女子被骗金额甚至高达327万元。

　　几通电话骗走近千万元

　　今年8月23日14时许，一名女事主刘某玲到华富所报案称，当日中午12时许，接到自称某市中级人民法院女工作人员、自称某市公安局刘警官和自称某市检察院女工作人员的电话，称事主与一个经济案有关系，事主的银行账户可能有问题，要监管其银行账户，让其把银行账户的钱转到交通银行的一个卡号(户主：聂某莲)，刘某玲在福中路交通银行海莲支行营业厅将406900元人民币转入该指定账户后发现被骗。

　　与该名事主一样，深圳龙岗区张某珍9月17日被类似的伎俩诈骗327万元，沙头郭某珊9月23日被诈骗45万元，广州海珠区叶某萍9月24日被诈骗147万元，上海浦东区董某10月21日被诈骗27万元，全国涉及该案案件达73宗(其中深圳市案件17宗)。

　　诈骗集团头子来自台湾

　　据了解，自8月24日起，深圳警方远赴福建、浙江、上海、北京以及我省广州、佛山、东莞、珠海等地进行追踪，与厦门警方合作，先后3次在厦门破获3个大型跨境诈骗团伙。这3个诈骗团伙成员均来自内地，均受控于以台湾籍人员洪某佑等5人为首的境外诈骗集团，三团伙虽服务于同一集团但却互不认识。

　　目前该案已追缴回涉案赃款60余万元，冻结涉案账号存款40多万元，缴获汽车1辆、手提电脑1部、手机21部(手机IP电话卡37张)、银行卡101张、银行U盾37个(网上转账专用)、作案对象资料笔记17本等一批作案工具，总涉案值达1000万元。目前深圳警方已追缴的总款项约为100万元，其余大部分已无法追回。

　　分工明确成员遍及各省

　　该类诈骗团伙还有部分人员在逃，主要以台湾籍人员为首。该类犯罪团伙分工明确，诈骗利用语音发送，大部分案件中出现的“019”或“0019”开头的嫌疑号码均为国际长途电话业务，由主要嫌疑人在境外(如泰国、越南、中国台湾等)专门负责组织实施，有专门的场所，每一名“工作人员”有事先设计好的问、答稿和假冒电信公司追缴话费的提示语音，先电脑语音提示，后按照事先设计好的对话内容诈骗事主，如果事主按照其思路走，则进一步实施诈骗，如果事主有所警觉则放弃当次诈骗行为。

　　该团伙银行账号准备充足，有一部分嫌疑人专门负责收集身份证或制作假身份证到各个银行网点办理账号(同时申请网上转账业务及银行U盾)及银行储蓄卡，每个银行卡号通常只用于1～3次诈骗后销毁；得手后，该团伙进行赃款的提取与转账。在全国各省、市大部分地区分布有该类诈骗团伙的同伙，专门负责赃款的提取与转账。其网络分布以福建为中心，辐射广东、上海、北京、海南等地，主要通过网络或ATM转账。